证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-065
宝鼎科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年12月17日上午9:30在公司行政楼五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于2019年10月12日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《董事会关于山东招金集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
独立财务顾问国信证券股份有限公司对本次要约收购出具了《独立财务顾问报告》。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事朱宝松、朱丽霞、钱少伦回避表决。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月18日
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