证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-093
江苏雷科防务科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2019年12月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2019年12月17日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构，公司认为该事务所在2018年度审计工作中具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，满足公司的年报审计要求。该事务所在为公司提供审计服务的过程中,能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控的审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及相关独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年1月7日（周二）以现场表决和网络投票相结合方式召开2020年第一次临时股东大会。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2019年12月17日
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