证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2019-068
上海移为通信技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日（星期二）在公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开5日前以书面方式通知全体董事。本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于公司签署合作框架协议进展情况的议案》
为了推进公司与澳大利亚利德制品有限公司(以下简称“利德制品”)的合作向深入发展，结合业务开展的实际情况，依据原框架协议的相关条款，公司与利德制品一致同意签订新的《品牌授权及合作协议》，对原《品牌授权及合作协议》的部分条款进行修改。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
结合当前募集资金投资项目的实际建设情况，经过公司的审慎判断，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟将募集资金投资项目完成时间延期至2020年7月5日。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2019年12月18日
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