证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-83
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2019年12月17日召开，公司已于2019年12月12日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求；此次变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会同意公司2019年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于变更2019年度审计机构的公告》详见 2019年12月18日的证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于对全资子公司合肥天源迪科增加担保额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
因天源迪科合肥研发基地二期项目建设的资金需要，公司拟将对合肥天源迪科的使用担保额度从10,000万元调整为40,000 万元，担保期限2年；同时，公司拟以合肥研发基地抵押，对合肥天源迪科二期基建贷款不超过30,000万元提供担保，担保期限不超过10年。监事会认为，公司对合肥天源迪科增加担保额度,有利于解决研发基地建设的资金需求，降低子公司资金使用风险；研发基地的投资建设，将促进公司在大数据、人工智能、电信、金融等行业线的业务持续发展。
本议案需提交股东大会审议。
《关于对全资子公司合肥天源迪科增加担保额度的公告》详见2019 年 12月18日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会近日收到非职工代表监事梁凌琳女士的书面辞职报告，梁凌琳女士因个人原因辞去在公司担任的非职工代表监事职务，不再在公司任职。为保障监事会持续高效运作，监事会决定推荐肖征女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任职期限与第五届监事会任职期限一致。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于监事离任及提名监事候选人的公告》详见 2019年12月18日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
监事会
2019年12月18日
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