证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-093
浙江卫星石化股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2019年12月12日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2019年12月17日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
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