北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2019-57
北京中长石基信息技术股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年12月9日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2019年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2019年初至本公告日，公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）已用其自有资金向其多家全资子公司提供了共计约 73187.12 万元人民币的借款，借款均用于补充石基（香港）相应全资子公司日常运营资金及投资使用。上述借款事项尚未达到公司董事会审批标准，均已经石基（香港）执行董事审批通过，亦分别经过公司2019年第一次至第九次以及第十一次总裁办公会审议通过。
公司预计2019年全年石基（香港）拟用其自有资金向其全资或控股子公司提供借款不超过人民币8亿元，借款用于石基（香港）相应子公司日常运营资金及投资使用。
公司董事会授权石基（香港）管理层办理石基（香港）与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项；同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。
《关于 2019 年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的公告》（2019-59）详见2019年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 12 月 18 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
（二）审议通过《关于预计2020年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司预计2020年全资子公司石基（香港）拟在不影响自身正常经营的情况下，以其自有资金向其全资或控股子公司提供借款，总额度不超过人民币9亿元，借款将用于石基（香港）相应子公司日常运营资金及投资使用。
公司董事会授权石基（香港）管理层办理石基（香港）与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项；同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。
《关于预计 2020 年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的公告》（2019-60）详见2019年12月18日的《中国证券报》《、证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 12 月 18 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2019年12月16日
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