石基信息:独立董事关于2019年全资子公司石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的独立意见

来源:巨灵信息 2019-12-18 00:00:00
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    北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
    
    北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
    
    关于2019年全资子公司石基(香港)向其全资或控股子公司
    
    提供借款的独立意见
    
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,作为北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议的《关于2019年全资子公司石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的议案》发表如下意见:
    
    作为公司独立董事,在仔细审阅了相关材料后,发表以下独立意见:
    
    1、石基(香港)有限公司与其全资或控股子公司均属于公司财务报告中合并报表的范畴,本次事宜不会影响公司自身的正常经营,不会影响公司的持续发展,借款风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。
    
    2、《关于2019年全资子公司石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的议案》经公司董事会审议通过,表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,决策程序合法有效。
    
    综上所述,我们同意本次事项。
    
    北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见(以下无正文,为北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事关于2019年全资子公司石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的独立意见的签字页)
    
    北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
    
    叶金福
    
    刘剑锋
    
    陶 涛
    
    2019年12月16日
    
    北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
    
    北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
    
    关于预计2020年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股
    
    子公司提供借款的独立意见
    
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,作为北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议的《关于预计2020年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款的议案》发表如下意见:
    
    作为公司独立董事,在仔细审阅了相关材料后,发表以下独立意见:
    
    1、石基(香港)有限公司与其全资或控股子公司均属于公司财务报告中合并报表的范畴,本次事宜不会影响公司自身的正常经营,不会影响公司的持续发展,借款风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。
    
    2、《关于预计2020年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款的议案》经公司董事会审议通过,表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,决策程序合法有效。
    
    综上所述,我们同意本次事项。
    
    北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见(以下无正文,为北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事关于预计2020年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款的独立意见的签字页)
    
    北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
    
    叶金福
    
    刘剑锋
    
    陶 涛
    
    2019年12月16日

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