证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-084
河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2019年12月17日上午九时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年12月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司公开挂牌转让河南陈州华英禽业有限公司股权的议案》。
《关于公司公开挂牌转让河南陈州华英禽业有限公司股权的公告》详见2019年12月18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》 、 《证 券 日 报》 、 《中 国 证 券 报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。
《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》详见2019年12月18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟投资设立产业并购基金的议案》。
《关于公司拟投资设立产业并购基金的公告》详见2019年12月18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
《关于公司变更2019年度审计机构及内部控制审计机构的公告》详见2019年12月18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》 、 《证 券 日 报》 、 《中 国 证 券 报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本议案尚需提请股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
《关于公司召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》详见2019年12月18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2、公司独立董事对第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
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