华映科技:第八届董事会第十次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-18 00:00:00
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    证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-162
    
    华映科技(集团)股份有限公司
    
    第八届董事会第十次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议通知于2019年12月12日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2019年12月17日以传真表决方式进行。本次会议应出席董事11人,实际出席会议11人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议由林俊董事长主持并形成如下决议:
    
    一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
    
    为保证公司财务工作稳定有序进行,公司聘任张发祥先生为财务总监,聘任期限自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的2019-163号公告。
    
    特此公告
    
    华映科技(集团)股份有限公司 董事会
    
    2019年12月17日

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