证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2019-023
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2019年12月17日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
（四）本次董事会会议由董事长江津主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》（详见公司临时公告2019-024号《重庆路桥股份有限公司债券发行预案公告》）。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》（详见公司临时公告2019-024号《重庆路桥股份有限公司债券发行预案公告》）。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过了《关于聘请国都证券股份有限公司作为本次公开发行公司债券主承销商及/或受托管理人的议案》（详见公司临时公告2019-025号《重庆路桥股份有限公司关联交易公告》）。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见公司临时公告2019-026号《重庆路桥股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》）。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2020年1月2日召开公司2020年第一次临时股东大会。（详见公司临时公告2019-027号《重庆路桥股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2019年12月18日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
