证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2019-041
宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开第四届董事会第二十三次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于预计2019年度关联银行业务额度的议案
2019年度，公司及子公司拟在宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）开展日常业务，包括但不限于存款、贷款，具体情况如下：
2019年度关联银行业务预计金额和类别：
关联人 关联交易类别 2019年度预计金额
通商银行 存款余额 不超过1亿元
贷款余额 不超过2.34亿元
公司及子公司预计2019年与通商银行发生的日常关联交易金额不超过3.34亿元，不超过公司2018年度经审计净资产的4.40%。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
报备文件：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一九年十二月十八日
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