证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-072
上海普丽盛包装股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
3、会议审议的所有议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、本次股东大会审议的议案无特别决议议案。
5、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月18日（星期三）下午14：30；
（2）网络投票时间：2019年12月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月18日上午9：15至下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区新字路699号（苏州普丽盛包装材料有限公司行政楼二楼会议室）。
3、召集人：董事会
4、主持人：董事长姜卫东先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份51,939,600股，占上市公司总股份的51.9396％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份51,919,600股，占上市公司总股份的51.9196％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 20,000 股，占上市公司总股份的0.0200％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份20,100股，占上市公司总股份的0.0201％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 20,000 股，占上市公司总股份的0.0200％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意51,919,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9615%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0385%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4975%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、备查文件
1、《上海普丽盛包装股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《关于上海普丽盛包装股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
董 事 会
2019年12月18日
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