证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-133
安徽中环环保科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于2019年12月18日（星期三）下午14:30在安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室召开。由公司董事长张伯中先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2019年12月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为：2019年12月18日上午9:15至2019年12月18日下午3:00的任意时间。
2、出席会议情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份87,563,000股，占上市公司总股份的54.7252％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份87,498,650股，占上市公司总股份的54.6849％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 64,350 股，占上市公司总股份的0.0402％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份11,906,750股，占上市公司总股份的7.4415％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,842,400股，占上市公司总股份的7.4013％。通过网络投票的股东3人，代表股份64,350股，占上市公司总股份的0.0402％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值、上市地点
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03 发行价格与定价方式
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04 发行数量
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06 限售期
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07 募集资金投向
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.08 发行前后公司未分配利润的安排
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09 决议有效期
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》
总表决情况：
同意87,560,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,903,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所瞿亚丽、冉合庆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽中环环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽中环环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2019年12月18日
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