证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-098
启迪设计集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年12月18日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年12月12日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席宋峻女士主持，经全体与会监事认真审议后表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司本次募投项目结项及将节余募集资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的运营能力，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于全资子公司债权转让的议案》；
监事会认为：本次债权转让有利于提高子公司资产的流动性，改善子公司现金流，降低风险集中度，有利于推动子公司业务的良性发展，符合公司及股东的整体利益，相关决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于为子公司增加担保的议案》；
监事会认为：公司为子公司增加担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担保目的是解决子公司日常经营资金的需求，促进子公司的经营发展。苏州中启环境生态工程有限公司为本公司的控股子公司，其他股东按证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-098其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，风险可控，不会给公司的正常运
营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司监事会
2019年12月18日
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