证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2019-097
启迪设计集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2019年12月18日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年12月12日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人,实到董事11 人,董事查金荣先生、马晓伟先生、独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、范永明先生以通讯方式参加表决,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议
由董事长戴雅萍女士主持,经全体与会董事认真审议并逐项表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
具体内容详见公司于2019年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于全资子公司债权转让的议案》;
具体内容详见公司2019年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司债权转让的公告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于为子公司增加担保的议案》;
具体内容详见公司2019年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司增加担保的公告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2019-097
启迪设计集团股份有限公司董事会
2019年12月18日
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