证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-072
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年12月18日（星期三）14:30在珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 18 日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年12月18日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份168,867,203股，占上市公司总股份的30.9935％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份168,840,403股，占上市公司总股份的30.9886％。通过网络投票的股东4人，代表股份26,800股，占上市公司总股份的0.0049％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份2,486,800股，占上市公司总股份的0.4564％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,460,000股，占上市公司总股份的0.4515％。通过网络投票的股东4人，代表股份26,800股，占上市公司总股份的0.0049％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事推举独立董事谢春璞先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意168,842,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,462,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.0027％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9973％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意168,842,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,462,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.0027％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9973％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意168,842,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,462,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.0027％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9973％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韦少辉、石之恒律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
广东信达律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月十八日
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