证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-139
成都西菱动力科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开了第二届董事会第二十七次会议，公司董事会决定于2020年1月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2019年12月13日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2020年1月3日（星期五）下午14：00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月3日上午9:15至2020 年1月3日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月27日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于第三届董事会董事津贴的议案》
4、《关于第三届监事会监事津贴的议案》
5、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举魏晓林先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举魏永春先生为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举涂鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举李冬炜先生为公司第三届董事会非独立董事
6、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01 选举李大福先生为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举贾男女士为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举吴传华先生为公司第三届董事会独立董事
7、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
7.01 选举文兴虎先生为公司第三届监事会股东代表监事
7.02 选举陈瑞娟女士为公司第三届监事会股东代表监事
上述第1项议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
上述议案已由公司2019年12月13日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2019年12月16日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码提案编 备注
提案名称
码 该列打钩的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于修改公司章程的议案》 √
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于第三届董事会董事津贴的议案》 √
4.00 《关于第三届监事会监事津贴的议案》 √
累积投票议案
5.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选4人
5.01 选举魏晓林先生为公司第三届董事会非独立董事 √
5.02 选举魏永春先生为公司第三届董事会非独立董事 √
5.03 选举涂鹏先生为公司第三届董事会非独立董事 √
5.04 选举李冬炜先生为公司第三届董事会非独立董事 √
6.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 应选3人
6.01 选举李大福先生为公司第三届董事会独立董事 √
6.02 选举贾男女士为公司第三届董事会独立董事 √
6.03 选举吴传华先生为公司第三届董事会独立董事 √
7.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 应选2人
7.01 选举文兴虎先生为公司第三届监事会股东代表监事 √
7.02 选举陈瑞娟女士为公司第三届监事会股东代表监事 √
四、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2020年第一次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
2、登记时间：2019年1月2日（星期四：9：00-12：00，13:00-16:00）。
3、登记地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
4、会议联系方式：
联系人：杨浩
联系电话：028-87078355
传 真：028-87072857
电子邮箱：Yanghao@xlqp.com
联系地址：成都市青羊区腾飞大道298号
邮政编码：610073
5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：参会股东登记表
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司
董事会
2019年12月16日
附件一
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席成都西菱动力科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
（说明：请在对非累积议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；请在累积投票议案中填入选举票数）
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 钩的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票议案
1.00 《关于修改公司章程的议案》 √
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于第三届董事会董事津贴的议案》 √
4.00 《关于第三届监事会监事津贴的议案》 √
累积投票议案
5.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 选举票数
5.01 选举魏晓林先生为公司第三届董事会非独立董事 √
5.02 选举魏永春先生为公司第三届董事会非独立董事 √
5.03 选举涂鹏先生为公司第三届董事会非独立董事 √
5.04 选举李冬炜先生为公司第三届董事会非独立董事 √
6.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 选举票数
6.01 选举李大福先生为公司第三届董事会独立董事 √
6.02 选举贾男女士为公司第三届董事会独立董事 √
6.03 选举吴传华先生为公司第三届董事会独立董事 √
7.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 选举票数
7.01 选举文兴虎先生为公司第三届监事会股东代表监事 √
7.02 选举陈瑞娟女士为公司第三届监事会股东代表监事 √
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365733”
2、投票简称为“西菱投票”
3、填报意见表决
（1）填报表决意见或表决票数
对本次股东大会需表决的非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案5，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案6，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案7，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在3位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年1月3日上午 9：15，结束时间为2020 年1月3日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件三
成都西菱动力科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/
法人股东姓名
证件号码 法人股东法定代表
人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 传真号
联系地址
附注：
1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年1月2日 16:00之前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。
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