证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-129
成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2019年12月13日在成都市大邑县大安路368号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年12月2日以书面送达全体监事，全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
监事会经审议：同意提名文兴虎、陈瑞娟为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 12 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-132）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案需公司股东大会审议批准。
2.审议通过了《关于第三届监事会监事津贴的议案》
监事会经审议：第三届监事会监事津贴拟为人民币5000元/年，年末发放。服务期限未满一年，按实际服务期限按月计算。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案需公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司监事会
2019年12月16日
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