圣莱达:第四届监事会第三次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-17 00:00:00
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    证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-079
    
    宁波圣莱达电器股份有限公司
    
    第四届监事会第三次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2019年12月16日下午14:00时在公司二楼大会议室以通讯方式召开,本次会议的通知已于2019年12月13日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席师彦芳女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    与会监事经过投票表决,形成了如下决议:
    
    审议通过《关于变更超募资金专用账户的议案》
    
    详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更超募资金专用账户的公告》
    
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    三、备查文件
    
    《第四届监事会第八次会议决议》。
    
    特此公告。
    
    宁波圣莱达电器股份有限公司
    
    监事会
    
    二〇一九年十二月十七日

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