证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2019-104
湖南景峰医药股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南景峰医药股份有限公司(下称“公司”)于2019年12月9日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届监事会第十一次会议,会议于2019年12月16日上午9:30-11:00以通讯方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会全体成员同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,将闲置募集资金人民币1.4亿元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会相关议案通过之日起不超过十二个月,到期将资金归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2019-105号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关独立董事意见详见公司2019年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的披露文件。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司监事会
2019年12月16日
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