证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-103
湖南景峰医药股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月9日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届董事会第十七次会议，会议于2019年12月16日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2019-105号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关独立董事意见详见公司2019年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的披露文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事意见书。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2019年12月16日
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