证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-112
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会2019年第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第十九次会议通知已于2019年12月11日以电子邮件的方式发出，并于2019年12月14日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向中信银行申请的人民币8,000万元综合授信额度提供担保的议案》
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币8,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2019年12月14日至2021年6月31日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在《证 券 时 报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
（二）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向中信银行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供担保的议案》
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2019年12月14日至2021年6月31日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在《证 券 时 报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、本公司第四届董事会2019年第十九次会议决议
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
2019年12月17日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
