证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-117
深圳市联建光电股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事詹伟哉先生、李伟东先生的书面辞职报告，詹伟哉先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司董事会审计委员会召集人，提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，詹伟哉先生将不再担任公司任何职务；李伟东先生因个人原因辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，审计委员会委员职务，辞去上述职务后，李伟东先生将不再担任公司任何职务。
詹伟哉先生及李伟东先生的原定任期均为2018年9月5日至2021年9月4日。截至目前，詹伟哉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；李伟东先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对詹伟哉先生、李伟东先生在担任独立董事期间为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢。
鉴于新任独立董事的选举尚未完成，詹伟哉先生、李伟东先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，詹伟哉先生、李伟东先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。
公司于2019年12月16日收到股东刘虎军先生发来的《关于提请2019年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提请补选夏明会先生、刘茂林先生为公司第五届董事会独立董事，任期与公司第五届董事会任期一致。为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，公司于2019年12月16日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经董事会提名、薪酬与考核委员会提名，提议补选夏明会先生、刘茂林先生为第五届董事会独立董事，任职期限与第五届董事会一致。夏明会先生、刘茂林先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得了独立董事资格证书，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
附：夏明会先生简历、刘茂林先生简历
深圳市联建光电股份有限公司
董事会2019年12月16日夏明会先生简历：
夏明会先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，硕士学位，会计学教授、注册会计师。现为广州大学会计系教授、广东华南经济发展研究会副会长、广东瑞德智能科技股份有限公司、广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事。
夏明会先生未直接或间接持有上市公司股份，与上市公司控股股东、实际控
制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况以及未受过
中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
刘茂林先生简历：
刘茂林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，博士学位，历任
广东新东方律师事务所律师，北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人律师，现
任北京市百瑞（深圳）律师事务所合伙人律师，兼任广州仲裁委员会知识产权仲
裁院仲裁员理事。
刘茂林先生未直接或间接持有上市公司股份，与上市公司控股股东、实际控
制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况以及未受过
中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
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