证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-135
吉药控股集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日上午9时在公司19楼会议室以现场方式召开第四届董事会第三十五次会议。会议通知已于2019年12月6日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由董事长孙军先生召集和主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
公司第四届董事会第三十四次会议和2019年第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。
原议案内容为：鉴于金宝药业日常流动资金需求，公司拟同意金宝药业向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信不超过人民币4,000万元，授信期限1年，债项授信品种为短期流动资金贷款。以长春普华制药股份有限公司名下土地进行抵押（土地证号：长国用（2015）第091000062号，具体产权证号以实际办理抵押登记时为准），以及公司持有的浙江亚利大胶丸有限公司75%股权进行质押，同时由公司为上述授信业务提供连带责任保证担保，董事长孙军先生个人提供连带责任保证担保，担保期限1年。孙军先生为以上贷款事项提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。关联董事孙军先生回避表决。（公告详情请参见第四届董事会第三十四次会议决议公告，公告编号：2019-123）。
现调整为：鉴于金宝药业日常流动资金需求，公司拟同意金宝药业向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信不超过人民币4,000万元，授信期限1年，债项授信品种为短期流动资金贷款。以公司持有的通化双龙硅材料科技有限公司100%股权进行质押，同时由公司为上述授信业务提供连带责任保证担保，董事长孙军先生个人提供连带责任保证担保，担保期限1年。孙军先生为以上贷款事项提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
关联董事孙军先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年1月2日召开2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-136）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司
董事会
2019年12月16日
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