股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－82号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2019年12月16日（星期一）下午14：30
2、召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长姚日波
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份444,857,727股，占上市公司总股份的66.9129％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份376,899,789股，占上市公司总股份的56.6911％。
通过网络投票的股东4人，代表股份67,957,938股，占上市公司总股份的10.2218％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 3,059,538股，占上市公司总股份的0.4602％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,034,344股，占上市公司总股份的0.1556％。
通过网络投票的股东2人，代表股份2,025,194股，占上市公司总股份的0.3046％。
3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师钟淑芬、贺思晟见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：
议案1.00《关于终止公司<项目跟投投资管理制度>并对项目跟投予以处置的议案》
总表决情况：
同意443,903,827股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,059,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案涉及关联交易事项，关联股东已回避对该议案的表决。
本议案获得通过。
议案2.00《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意114,992,368股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,059,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案涉及关联交易事项，关联股东已回避对该议案的表决。
本议案获得通过。
上述提案内容已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，详细内容见公司2019年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、贺思晟（经办律师）
结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十六日
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