证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-052
山东未名生物医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月16日下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2019 年 12 月 16 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2019年12月16日9:15至15:00。
2、现场会议地点：安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期南区A楼601（合肥未名）会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长潘爱华
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份306,556,237股，占上市公司总股份的46.4665％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份197,018,237股，占上市公司总股份的29.8632％。
通过网络投票的股东8人，代表股份109,538,000股，占上市公司总股份的16.6033％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份21,269,860股，占上市公司总股份的3.2240％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份20,658,860股，占上市公司总股份的3.1314％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 611,000 股，占上市公司总股份的0.0926％。
公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案1.00 《关于增补饶永为独立董事的议案》
总表决情况：
同意 306,246,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8989％；反对310,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,959,860股，占出席会议中小股东所持股份的98.5425％；反对310,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
议案2.00 《关于增补肖芳为非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 306,254,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9017％；反对301,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,968,560股，占出席会议中小股东所持股份的98.5834％；反对301,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：胡宗亥，洪艺琛
3、结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2019年12月16日
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