金发拉比:2019年第二次临时股东大会的法律意见书

来源:巨灵信息 2019-12-17 00:00:00
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    北京市中伦(广州)律师事务所关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书致:金发拉比妇婴童用品股份有限公司
    
    北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称“本所”)受金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派全奋、陈竞蓬律师(以下简称“本所律师”)对公司召开的2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证,并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
    
    本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告,并
    
    依法对本法律意见书承担相应的责任。
    
    本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,出具
    
    法律意见如下:
    
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    中伦律师事务所 法律意见书
    
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    
    (一)本次股东大会的召集
    
    1、经核查,本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会,公
    
    司于2019年11月28日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了于2019
    
    年12月16日召开公司2019年第二次临时股东大会的议案,并将第三届董事会
    
    第二十八次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整独
    
    立董事津贴的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》及第三届监事会第二十
    
    三次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》四项议案提交给股东大
    
    会审议。
    
    2、2019年11月30日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
    
    日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
    
    根据上述公告,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议通
    
    知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、
    
    审议事项、股权登记日等内容。
    
    (二)本次股东大会的召开
    
    本次股东大会现场会议于2019年12月16日下午14时在公司会议室如期召开,
    
    会议由董事长林浩亮主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易
    
    系统实施的投票于2019年12月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:
    
    00进行,通过深圳证券交易所互联网系统投票于2019年12月16日上午9:15
    
    至下午15:00期间的任意时间进行,本次股东大会已按照会议通知通过网络投
    
    票系统为相关股东提供了网络投票安排。
    
    经核查,本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
    
    本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股
    
    东大会规则》和《公司章程》的规定。
    
    二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
    
    (一)出席本次股东大会人员的资格
    
    中伦律师事务所 法律意见书
    
    1、现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
    
    现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计8名,代表有效表决权股
    
    份数226,853,413股,占公司股份总数的64.0784%。本所律师已核查了上述股东
    
    或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
    
    2、参加网络投票的股东
    
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东人
    
    数1名,代表股份4,000股,占公司总股份的0.0011%。
    
    3、列席人员
    
    列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见
    
    证律师。
    
    (二)本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
    
    经核查,本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市
    
    公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公
    
    司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    
    三、本次股东大会的提案
    
    本次股东大会审议的提案议案为:《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于
    
    公司监事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》及《关于更换
    
    会计师事务所的议案》四项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于2019
    
    年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
    
    和巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
    
    经查验,本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
    
    四、本次股东大会的表决程序、表决结果
    
    本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案,按
    
    照《公司章程》的规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。深圳证券信息
    
    中伦律师事务所 法律意见书
    
    有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此,在本次会议现场投票和
    
    网络投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
    
    根据表决结果及本所律师的核查,本次股东大会的议案审议情况如下:
    
    1、《关于公司董事会换届选举的议案》
    
    以累积投票方式选举林浩亮先生、林若文女士、汤典勤先生、林国栋先生为公
    
    司第四届董事会非独立董事,选举姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生为公司第
    
    四届董事会独立董事。
    
    2、《关于公司监事会换届选举的议案》
    
    以累积投票方式选举王国海先生、冼宇虹女士为公司第四届监事会非职工代表
    
    监事。
    
    3、《关于调整独立董事津贴的议案》
    
    表决结果:同意226,853,413股,反对4,000股,弃权0股,同意股份数占出席
    
    会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9982%。其中,网络投票表决结
    
    果如下:同意0股,反对4,000股,弃权0股。中小股东投票表决结果如下:同
    
    意345,345股,反对4,000股,弃权0股。
    
    4、《关于更换会计师事务所的议案》
    
    表决结果:同意226,853,413股,反对4,000股,弃权0股,同意股份数占出席
    
    会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9982%。其中,网络投票表决结
    
    果如下:同意0股,反对4,000股,弃权0股。中小股东投票表决结果如下:同
    
    意345,345股,反对4,000股,弃权0股。
    
    本所律师认为,本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件
    
    以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    
    综上,以上议案已获得本次股东大会审议通过。
    
    五、结论意见
    
    中伦律师事务所 法律意见书
    
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
    
    召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
    
    会议表决结果合法有效。
    
    北京市中伦(广州)律师事务所
    
    2019年12月16日

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