证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2019-084
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于2019年12月11日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2019年12月16日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向新疆冠农天府房地产开发有限公司购买房屋暨关联交易的议案》
同意以833.37万元购买关联法人新疆冠农天府房地产开发有限公司面积为495.93㎡、性质为商业用房的冠农大厦一楼房屋。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于新增预计日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于建设科技研发中心的议案》
为加快实施创新驱动战略，进一步提升公司科技创新实力，完善以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术综合创新体系，持续提升公司竞争能力，同意公司建设科技研发中心。项目总体投资预算3,000万元，资金来源为自有资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2019年12月17日
? 报备文件
公司第六届监事会第十三次会议决议
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