证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-091
莱茵达体育发展股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019年12月16日（星期一）下午14:30；
2、网络投票时间：2019年12月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:15至2019年12月16日下午15:00期间任意时间。
3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼公司会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长蒋蔚炜先生因工作原因未能出席本次会议，由副董事长曾赴辽先生主持现场会议。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份537,847,794股，占公司总股本的41.7187%。其中，中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份1,900股，占公司总股本0.0001%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份152,367,933股，占公司总股本的11.8186%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份385,479,861股，占公司总股本的29.9001%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所指派律师李磊、王焕宇对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意537,847,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。
表决结果：审议通过了该项议案。
2、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意537,847,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。
表决结果：审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
《北京中伦（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十六日
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