证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-105
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于增加2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日召开的第九届董事会第六次会议通过了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》，公司根据日常关联交易实际发生情况，在原有预估额度基础上对2019年日常关联交易预计金额进行追加，具体变更情况如下：
一、预计增加2019年日常关联交易概述
（一）本次增加日常关联交易相关情况概述
1、经公司前期董事会及股东大会审议通过，公司2019年度发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预计金额分别为20.59亿元与6.69亿元（公告编号：2019-025、061）；公司现根据2019年业务实际经营情况以及后续经营计划拟增加2019年日常关联交易预计，本次追加后，公司2019年度采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预估金额分别为20.73亿元和7.03亿元。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事陈小兵先生、刘江涛先生、陈威廉先生、赵欣女士、徐伟先生、刘志强先生、曩麒先生回避表决。
（二）2019年1-10月份日常关联交易情况及本次预计增加金额
单位：元
编 关联方 关联交易 本次追加前2019年 截至10月31日累计 预计追加额 关联交易定价
号 内容 预估额 发生额 原则
向关 9 海南海航饮品股份有 采购机供 10,412,000.00 3,478,710.87 - 协议定价
联方 限公司 饮料
采购 海口美兰国际机场有
商品 47 限责任公司 其他 3,300,000.00 2,541,997.43 - 协议定价
预估额在300万（含）及以
下同受海航集团控制的关联 1,600,000.00 - -
方累计
小计 15,312,000.00 6,020,708.30 - -
1 海南航空控股股份有 机票采购 264,310,000.00 119,378,090.79 - 市场定价
限公司
2 北京首都航空有限公 机票采购 88,370,000.00 11,861,415.12 - 市场定价
司
3 大鹏航旅信息有限公 机票采购 500,000,000.00 359,804,658.91 - 市场定价
司
8 香港航空有限公司 机票采购 80,000,000.00 12,127,251.42 - 市场定价
18 大新华运通国际旅行 地接采购 20,000,000.00 2,079,140.44 - 市场定价
社有限公司
39 海南新生飞翔文化传 地接及广 5,000,000.00 - - 市场定价
媒股份有限公司 告采购
88 海南海航航空销售有 机票采购 800,000,000.00 799,500,000.00 - 市场定价
限公司
100 盈信世嘉网络技术有 采购技术 30,000,000.00 18,715,962.26 - 市场定价
限公司 服务
接受 105 南京途牛科技有限公 地接采购 92,200,000.00 43,512,901.49 7,200,000.00 市场定价、协
关联 司 议定价
方提 115 桂林航空国际旅游服 机票采购 4,320,000.00 - - 市场定价
供的 务有限公司
劳务 188 北京五洲行国际旅行 旅游服务 15,000,000.00 6,138,948.97 - 市场定价
社有限责任公司
190 深圳马可孛罗科技有 旅游相关 100,000,000.00 15,196,521.68 - 市场定价、协
限公司 采购 议定价
191 北京易生衡信科技有 技术服务 5,000,000.00 - - 市场定价、协
限公司 采购 议定价
26 西部航空有限责任公 机票采购 18,700,000.00 140,765.09 - 市场定价
司
197 北京真享旅行社有限 旅游相关 5,000,000.00 3,590,714.55 - 市场定价
责任公司 采购
122 桂林航空有限公司 机票采购 220,000.00 121,297.17 4,400,000.00 市场定价
19 三亚凤凰国际机场有 用电运维 1,820,000.00 2,861,071.26 1,700,000.00 协议定价
限责任公司 费
198 海航酒店控股集团有 酒店采购 3,000,000.00 - - 市场定价
限公司
预估额在300万（含）及以 5,436,645.00 3,512,452.75 1,352,000.00
下同受海航集团控制的关联
方累计
预估额在300万（含）及以
下同受凯撒世嘉控制的关联 1,000,000.00 28,547.52 -
方累计
预估额在300万（含）及以 3,920,000.00 823,812.81 -
下其他关联方累计
小计 2,043,296,645.00 1,399,393,552.23 14,652,000.00
合计 2,058,608,645.00 1,405,414,260.53 14,652,000.00
1 海南航空控股股份有 配餐及航 382,665,608.03 284,121,534.18 5,000.00 协议定价
限公司 机服务
2 北京首都航空有限公 配餐及航 48,802,623.71 27,917,841.64 - 协议定价
司 机服务
8 香港航空有限公司 配餐及航 11,599,387.55 9,517,754.09 - 协议定价
机服务
24 海南易铁动车组餐饮 配餐及航 4,000,000.00 2,353,096.82 - 协议定价
服务有限公司 机服务
向关 29 大新华航空有限公司 配餐及航 4,448,183.90 3,545,008.32 - 协议定价、市
联方 机服务 场定价
销售 54 金鹏航空股份有限公 配餐及航 4,123,373.32 3,314,381.73 - 协议定价
商品 司 机服务
141 海航航空地面服务有 配餐 24,209,139.86 19,744,606.35 665,423.08 协议定价
限公司
预估额在300万（含）及以
下同受海航集团控制的关联 15,903,302.35 8,016,499.76 625,500.00
方累计
预估额在300万（含）及以 4,519,889.83 1,209,019.84 11,000.00
下其他关联方累计
小计 500,271,508.56 359,739,742.73 1,306,923.08
1 海南航空控股股份有 营销推广 210,000.00 7,897,977.05 24,160,000.00 市场定价
限公司 服务
27 海航集团有限公司 团款 10,000,000.00 2,234,309.67 - 市场定价
31 上海金鹿公务航空有 团款 8,000,000.00 - - 市场定价
限公司
向关 100 凯撒世嘉旅游管理顾 团款 3,000,000.00 - - 市场定价
联方 问股份有限公司
提供 105 南京途牛科技有限公 团款 51,920,000.00 21,097,473.59 - 市场定价、协
劳务 司 议定价
186 北京旭日旅行社有限 团款 80,000,000.00 38,517,877.36 - 市场定价、协
公司 议定价
12 重庆大新华运通国际 团款 12,000,000.00 3,560,773.16 - 市场定价
旅行社有限公司
26 西部航空有限责任公 营销推广 - 1,933,961.32 3,500,000.00 协议定价
司 服务
预估额在300万（含）及以
下同受海航集团控制的关联 1,300,000.00 465,771.60 -
方累计
预估额在300万（含）及以
下同受凯撒世嘉控制的关联 1,000,000.00 - -
方累计
预估额在300万（含）及以 200,000.00 1,927,148.11 3,550,000.00
下其他关联方累计
预估额在300万（含）及以
下同受途牛控制的关联方累 1,150,000.00 1,032,370.17 1,350,000.00
计
小计 168,780,000.00 78,667,662.03 32,560,000.00
合计 669,051,508.56 438,407,404.76 33,866,923.08
合计 2,727,660,153.56 1,843,821,665.29 48,518,923.08
注：由于公司的关联方数量众多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上的进行单独列示，300万元（含）及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务的其他关联人按照同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）本次预计增加后情况及剩余额度
单位：元
编 截至10月31日累 实际发生
号 关联方 关联交易内容 计发生额 追加后合计金额 余额 额占同类
业务比
9 海南海航饮品股份有限公 采购机供饮料 3,478,710.87 10,412,000.00 6,933,289.13 0.07%
向关 司
联方 47 海口美兰国际机场有限责 其他 2,541,997.43 3,300,000.00 758,002.57 0.05%
采购 任公司
商品 预估额在300万（含）及以下同受 - 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00%
海航集团控制的关联方累计
小计 6,020,708.30 15,312,000.00 9,291,291.70
1 海南航空控股股份有限公 机票采购 119,378,090.79 264,310,000.00 144,931,909.21 2.40%
司
2 北京首都航空有限公司 机票采购 11,861,415.12 88,370,000.00 76,508,584.88 0.24%
接受 3 大鹏航旅信息有限公司 机票采购 359,804,658.91 500,000,000.00 140,195,341.09 7.24%
关联 8 香港航空有限公司 机票采购 12,127,251.42 80,000,000.00 67,872,748.58 0.24%
方提 18 大新华运通国际旅行社有 地接采购 2,079,140.44 20,000,000.00 17,920,859.56 0.04%
供的 限公司
劳务 39 海南新生飞翔文化传媒股 地接及广告采 - 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
份有限公司 购
88 海南海航航空销售有限公 机票采购 799,500,000.00 800,000,000.00 500,000.00 16.08%
司
100 盈信世嘉网络技术有限公 采购技术服务 18,715,962.26 30,000,000.00 11,284,037.74 0.38%
司
105 南京途牛科技有限公司 地接采购 43,512,901.49 99,400,000.00 55,887,098.51 0.88%
115 桂林航空国际旅游服务有 机票采购 - 4,320,000.00 4,320,000.00 0.00%
限公司
188 北京五洲行国际旅行社有 旅游服务 6,138,948.97 15,000,000.00 8,861,051.03 0.12%
限责任公司
190 深圳马可孛罗科技有限公 旅游相关采购 15,196,521.68 100,000,000.00 84,803,478.32 0.31%
司
191 北京易生衡信科技有限公 技术服务采购 - 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
司
26 西部航空有限责任公司 机票采购 140,765.09 18,700,000.00 18,559,234.91 0.00%
197 北京真享旅行社有限责任 旅游相关采购 3,590,714.55 5,000,000.00 1,409,285.45 0.07%
公司
122 桂林航空有限公司 机票采购 121,297.17 4,620,000.00 4,498,702.83 0.00%
19 三亚凤凰国际机场有限责 用电运维费 2,861,071.26 3,520,000.00 658,928.74 0.06%
任公司
198 海航酒店控股集团有限公 - 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00%
司
预估额在300万（含）及以下同受 3,512,452.75 6,788,645.00 3,276,192.25 0.07%
海航集团控制的关联方累计
预估额在300万（含）及以下同受 28,547.52 1,000,000.00 971,452.48 0.00%
凯撒世嘉控制的关联方累计
预估额在300万（含）及以下其他 823,812.81 3,920,000.00 3,096,187.19 0.02%
关联方累计
小计 1,399,393,552.23 2,057,948,645.00 658,555,092.77
合计 1,405,414,260.53 2,073,260,645.00 667,846,384.47
1 海南航空控股股份有限公 配餐及航机服 284,121,534.18 382,670,608.03 98,549,073.85 4.78%
司 务
2 北京首都航空有限公司 配餐及航机服 27,917,841.64 48,802,623.71 20,884,782.07 0.47%
务
8 香港航空有限公司 配餐及航机服 9,517,754.09 11,599,387.55 2,081,633.46 0.16%
务
24 海南易铁动车组餐饮服务 配餐及航机服 2,353,096.82 4,000,000.00 1,646,903.18 0.04%
向关 有限公司 务
联方 配餐及航机服
销售 29 大新华航空有限公司 务 3,545,008.32 4,448,183.90 903,175.58 0.06%
商品 配餐及航机服
54 金鹏航空股份有限公司 务 3,314,381.73 4,123,373.32 808,991.59 0.06%
141 海航航空地面服务有限公 配餐 19,744,606.35 24,874,562.94 5,129,956.59 0.33%
司
预估额在300万（含）及以下同受 8,016,499.76 16,528,802.35 8,512,302.59 0.13%
海航集团控制的关联方累计
预估额在300万（含）及以下其他 1,209,019.84 4,530,889.83 3,321,869.99 0.02%
关联方累计
小计 359,739,742.73 501,578,431.64 141,838,688.91
1 海南航空控股股份有限公 营销推广服务 7,897,977.05 24,370,000.00 16,472,022.95 0.13%
司
27 海航集团有限公司 团款 2,234,309.67 10,000,000.00 7,765,690.33 0.04%
31 上海金鹿公务航空有限公 团款 - 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00%
司
100 凯撒世嘉旅游管理顾问股 团款 - 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00%
份有限公司
105 南京途牛科技有限公司 团款 21,097,473.59 51,920,000.00 30,822,526.41 0.35%
向关 186 北京旭日旅行社有限公司 团款 38,517,877.36 80,000,000.00 41,482,122.64 0.65%
联方 12 重庆大新华运通国际旅行 团款 3,560,773.16 12,000,000.00 8,439,226.84 0.06%
提供 社有限公司
劳务 26 西部航空有限责任公司 营销推广服务 1,933,961.32 3,500,000.00 1,566,038.68 0.03%
预估额在300万（含）及以下同受 465,771.60 1,300,000.00 834,228.40 0.01%
海航集团控制的关联方累计
预估额在300万（含）及以下同受 - 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
凯撒世嘉控制的关联方累计
预估额在300万（含）及以下其他 1,927,148.11 3,750,000.00 1,822,851.89 0.03%
关联方累计
预估额在300万（含）及以下同受 1,032,370.17 2,500,000.00 1,467,629.83 0.02%
途牛控制的关联方累计
小计 78,667,662.03 201,340,000.00 122,672,337.97 -
合计 438,407,404.76 702,918,431.64 264,511,026.88 -
合计 1,843,821,665.29 2,776,179,076.64 932,357,411.35 -
注：1、实际发生额占同类别比例，以公司2019年1-9月份的营业成本和营业收入为依据，分别计算的比例，其中营业成本为4,970,542,668.01元，营业收入为5,947,048,829.19元。
2、由于公司的关联方数量众多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在300万以上的进行单独列示，300万及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务的其他关联人按照同一实际控制人为口径进行合并列示。
二、预计增加关联交易的关联人介绍及关联关系
编号 关联方 法定代表 注册资本 主营业务 住所 财务数据 关联关
人 系
国际、国内（含港澳）航空客货邮运 中国海南 截至2019年9月30
海南航空控 1,218,218. 输业务；与航空运输相关的服务业务； 省海口市 日，该公司总资产为 其 他 关
1 股股份有限 谢皓明 179万 航空旅游；机上供应品，航空器材， 国兴大道 1,968.89亿元，净资 联方
公司 航空地面设备及零配件的生产；候机 7 号海航 产为535.9亿元；营
楼服务和经营；保险兼业代理服务（限 大厦 业收入为564.80亿
人身意外险）。 元，净利润为6.12
亿元（未经审计）
航空服务；国内航线除香港、澳门、 截至2019年9月30
台湾地区航线外航空客、货运销售代 日，该公司总资产为
三亚凤凰国 理业务（危险品除外）；车辆及设备出 海南省三 263.84亿元，净资产 5%以 上
19 际机场有限 李令通 576,992.72 租、修理，停车场经营；旅游业（不 亚市凤凰 为143.39亿元；营业 股 东 控
责任公司 8万 含旅行社经营）；商业；机场场地、设 路凤凰国 收入为10.36亿元， 制企业
备的租赁；仓储服务；清洁；广告的 际机场 净利润为0.45亿元
设计、制作、发布和代理；航空信息 （未经审计）
技术和咨询服务；职业培训。
国内（含港澳台）航空客货运输业务；
至周边国家的国际航空客货运输业
务；代理：货物运输保险（以上范围
按许可证核定的有效期限和范围从事
经营）；航空公司间的代理业务；与航
空运输业务有关的服务业务；货物及
技术进出口（法律、行政法规禁止的
项目除外；法律、行政法规限制的取 截至2019年9月30
得许可证后方可经营）；销售：电子产 日，该公司总资产为
西部航空有 149,179.44 品（不含电子出版物）、工艺品（文物、重庆市渝 124.25亿元，净资产 5%以 上
26 限责任公司 蒲明 2万 象牙及其制品除外）、化妆品；设计、 北区临港 为50.23亿元；营业 股 东 控
制作、发布广告；意外伤害保险、健 大道10号 收入为27.71亿元， 制企业
康保险、传统人寿保险、保险兼业代 净利润为1.25亿元
理（以上保险类经营范围取得相关行 （未经审计）
政许可后，在许可范围内从事经营活
动）；礼品销售；景点及演出门票代售；
酒店代订；汽车租赁（取得相关行政
许可后，在许可范围内从事经营活动；
不得从事出租客运和道路客货运输经
营）；食品经营（取得相关行政许可后，
在许可范围内从事经营活动）。
第二类增值电信业务中的信息服务业
务（不含固定网电话声讯服务、移动 南京市玄 截至2019年9月30
网和固定网信息服务）；订房服务、会 武区长江 日，该公司总资产为
南京途牛科 务服务；商务咨询；计算机软硬件、 后街6号 71.43亿元，净资产 其 他 关
105 技有限公司 于敦德 270万 五金交电、旅游用品及工艺品销售； 东大科技 为30.92亿元；营业 联方
计算机技术开发、转让、咨询、服务； 园6号楼 收入为8.52亿元，净
经济信息咨询服务；设计、制作、代 三至五层 利润为-34.5万元
理、发布国内各类广告（许可证的经 （未经审计）
营项目除外）。
海航航空地 国内国际航线旅客运输地面服务、国 海口国家 截至2019年10月31
141 面服务有限 梅明喜 30,000万 内国际航线货物运输地面服务、国内 高新技术 日，该公司总资产为 其 他 关
公司 国际航线飞机经停站坪服务、国内国 产业开发 12.32亿元，净资产 联方
际航线客货销售代理服务、车辆维修 区狮子岭 为1.55亿元；营业收
保养服务，设计制作发布代理各类广 工业园办 入为4.99亿元，净利
告，无线通信服务，商品销售，餐饮 公楼 338 润为-0.99亿元（未
服务，食品销售，清洁服务，旅客车 号房 经审计）
辆运输服务，宾馆酒店订房服务，道
路运输服务，仓储服务（不含危险化
学品），会展服务（旅行社业务除外），
航空地面技术培训，地服业务培训、
咨询，提供旅客接送、专人引导服务，
其他与航空运输、旅行服务相关的业
务,汽车租赁，豪华巴士运输服务，车
辆上牌、办证、过户、二手车交易，
会议接待用车（不含旅行社业务），汽
车销售及售后服务，为电动汽车提供
充电服务。
三、2019年日常关联交易预计增加原因及定价原则
公司本次调整关联交易预计，其中2019年度采购原材料和接受劳务的日常关联交易预计增加1,465.2万元，2019年度销售产品和提供劳务的日常关联交易预计增加3,386.69万元。本次增加关联交易预计金额主要由于2019年度公司与海南航空控股股份有限公司、西部航空有限责任公司等达成合作协议，航空公司根据公司预购机票数量向公司予以一定销售返利，故2019年预计与海南航空控股股份有限公司的关联销售预计增加2,416万元。
公司与关联方产生的关联交易，均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次增加2019年日常关联交易预计金额主要是根据2019年实际业务情况以及后续经营计划进行确认，且公司日常关联交易发生主要是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，同时因公司在所处行业的行业地位和关联方在其所处的行业地位决定了关联交易将存在一定的持续性以及一定的必要性，对公司的财务状况、经营成果都有正面影响。
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为海航凯撒旅游集团股份有限公司独立董事，我们对公司本次增加2019年日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表如下独立意见：
本次增加日常关联交易预计金额属于公司正常业务经营需要，有助于提高公司业务的市场竞争力；本次关联交易事项按照不损害上市公司权益的公允定价方式；本次关联交易事项程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不存在通过关联交易损害上市公司和投资者权益的情况，不会影响到上市公司的独立性。
六、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
2019年12月17日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
