证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-062
四川北方硝化棉股份有限公司关于增补第四届董事会独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月9日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事郭宝华先生递交的书面辞职报告。鉴于公司第四届董事会将延期换届，郭宝华先生担任公司独立董事至今即将届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中上市公司独立董事连任不能超过六年等有关规定，申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员、审计委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。郭宝华先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。
相关公告见2019年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司于2019年12月14日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。
根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查，胡获先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》关于董事任职资格的规定，现增补胡获先生为公司第四届董事会独立
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董事候选人，胡获先生独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议，本次董事选举不适用累积投票制；任期自股东大会决议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满时为止。
独立董事候选人胡获先生尚未取得独立董事资格证书，胡获先生已作出承诺：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人胡获先生经股东大会选举通过后，将与现任非独立董事：程向前先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、吴树宏先生、王林狮先生及独立董事步丹璐女士、张永利先生、张军先生组成公司第四届董事会。
第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对增补第四届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见，相关独立意见、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》登载于2019年12月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十七日
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附：独立董事候选人胡获先生简历
胡获先生，1959年12月出生，无党派人士，四川大学高分子专业，本科，高级经济师。历任泸州北方化学工业有限公司销售处副处长、销售处处长、进出口公司总经理、实达贸易公司总经理、为普公司总经理；兵器集团重庆铁马汽车公司销售公司总经理、生调部部长。2004年至2007年，历任本公司副总经理。2006年至2007年，当选泸州市人大代表。现任四川金广（实业）集团股份有限公司监事；同时兼任四川智仁汇教育科技有限公司总经理。2014年至今，当选广汉市政协常委。
胡获先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
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