证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2019-005
广东电声市场营销股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2019年12月9日以电子邮件、专人送达、电话确认方式发出。
2.本次董事会会议于2019年12月16日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更注册资本、公司类型、公司经营范围并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143号）核准，首次公开发行人民币普通股42,330,000股。经深圳证券交易所《关于广东电声市场营销股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]737号）同意，本公司首次公开发行的42,330,000股股票于2019年11月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司首次公开发行股票完成后，公司股份总数由380,900,000股增加至423,230,000 股，注册资 本由人民币 380,900,000.00 元增加 至人民币423,230,000.00元；公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”；为适应公司业务发展需要，公司拟增加部分经营范围。最终以工商变更登记为准。
董事会提请公司股东大会授权董事会及公司管理层授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更、备案等事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
根据《上市公司章程指引》（2019年修订）等文件规定，以及结合公司实际需要，董事会同意将《公司章程（草案）》的标题修改为《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并对《公司章程》的部分条款进行修订。相关章程条款的修改自公司股东大会审议通过之日起生效实施。最终以工商登记为准。
董事会提请公司股东大会授权董事会及公司管理层授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更、备案等事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2019-007）、以及《公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于聘任KARASAWA KENHO为公司副总经理暨确定薪酬基数的议案》
根据业务需要，经总经理黄勇先生提名，董事会同意聘任KARASAWA KENHO先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
本议案已经公司独立董事发表独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理暨确定薪酬基数的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，公司董事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用
4,586,586.47元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金37,856,948.50元，
合计42,443,534.97元。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止2019年11月21日以自筹资金预先支付的发行费用和预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（广会专字[2019]G15038380601号）。
本议案已经公司独立董事发表独立意见，保荐机构、监事会发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《广东电声市场营销股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《广东电声市场营销股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《广东电声市场营销股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《广东电声市场营销股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2020年1月9日（星期四）召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司2019年12月17日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
2019年12月16日
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