证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2019-008
广东电声市场营销股份有限公司
关于聘任公司副总经理暨确定薪酬基数的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电声市场营销股份有限公司（下简称“公司”）于2019年12月16日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任KARASAWA KENHO为公司副总经理暨确定薪酬基数的议案》。
为业务经营的需要、以及更好地发挥公司经营管理层的积极作用，根据《公司法》等有关法律法规、以及《公司章程》的规定，经公司总经理黄勇先生提名并经董事会会议审议通过，公司聘任KARASAWA KENHO先生为公司副总经理，任期自董事会会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
公司确定KARASAWA KENHO先生的薪酬基数为税前人民币96万/年，分12个月发放，按公司相关薪酬规定进行发放，从董事会会议通过之日起开始执行。
公司董事会提名委员会已一致同意聘任KARASAWA KENHO先生为公司副总经理，公司董事会薪酬与考核委员会已一致同意确定其薪酬基数。
公司独立董事已对前述事项发表明确同意的独立意见，一致同意聘任KARASAWA KENHO先生为公司副总经理并确定其薪酬基数。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本次聘任事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的50%。
KARASAWA KENHO先生的简历见附件。
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
2019年12月16日
附件：
KARASAWA KENHO先生简历
KARASAWA KENHO，男，日本籍，1969年4月19日生，毕业于东京庆应义塾大学法学部法律学科。2019年2月至2019年9月，在株式会社电通国际业务中心任职资深策划总监；2016年9月至2019年2月，在北京电通广告有限公司广州分公司任职总经理；2005年3月至2016年8月，在北京电通广告有限公司第三事业本部、先后任职市场营销企划部总监、资深营业组总监、副本部长；1998年4月至2005年2月，在株式会社电通东京本部、先后任职市场营销战略策划员、市场营销战略策划员主务、营业主务。
至目前，KARASAWA KENHO先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
KARASAWA KENHO先生不属于“失信被执行人”。
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