证券代码:300001 证券简称:特锐德 公告编号:2019-090
青岛特锐德电气股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”或“特锐德”)第四届监事会第八次会议于2019年12月16日在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年12月12日以书面或通讯的形式发出,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议,通过了以下议案:
一、审议通过《关于金阳基金、鸿鹄基金增资特来电暨关联交易的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。
经核查,监事会认为:通过本次增资,将大幅提升特来电的资本实力和未来业务开拓能力,有利于特来电进一步拓展和推进充电业务的战略布局,促进公司相关产业链的快速发展及业务盈利水平。交易标的已经具有从事证券、期货相关业务资格的和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计;本次交易将会对公司发展产生积极影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于特锐德增资特来电暨关联交易的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。
经核查,监事会认为:通过本次增资,将大幅提升特来电的资本实力和未来业务开拓能力,有利于特来电进一步拓展和推进充电业务的战略布局,促进公司相关产业链的快速发展及业务盈利水平。交易标的已经具有从事证券、期货相关业务资格的和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计;本次交易将会对公司发展产生积极影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
监 事 会
2019年12月16日
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