股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-211
银亿股份有限公司
第七届监事会第十七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2019年12月10日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届监事会第十七次会议，会议于2019年12月13日以现场召开和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席朱莹女士主持，应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书>暨关联交易的议案》（关联监事朱
莹、张保柱回避了本次表决）。
具体议案内容详见公司于2019年12月17日在《证券时报》、《证券日 报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-208）。
此议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
特此公告。
银亿股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一九年十二月十七日
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