股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2019-210
银亿股份有限公司
第七届董事会第四十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2019年12月10日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第四十六次临时会议,会议于2019年12月13日以现场召开和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,通过了以下议案:
一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书>暨关联交易的议案》(关联董事熊续强、张明海、方宇、王德银回避了本次表决)。
具体议案内容详见公司于2019年12月17日在《证券时报》、《证券日 报》 、 《上 海 证 券 报》 、 《中 国 证 券 报》及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书>暨关联交易的公告》(公告编号:2019-208)。
此议案尚需提请公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会有关事项的议案》。
具体议案内容详见公司于2019年12月17日在《证券时报》、《证券日 报》 、 《上 海 证 券 报》 、 《中 国 证 券 报》及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-209)。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二O一九年十二月十七日
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