证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2019-065
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2019年12月16日以现场方式召开，会议通知已于2019年12月06日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席崇加兴先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》
山东碧海机械科技有限公司（以下简称“碧海机械”）为公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司（以下简称“碧海包材”）100%控股子公司，即为公司全资孙公司。因碧海机械经营需要，碧海包材为支持其业务发展，增强其在食品饮料包装机械行业的发展，发挥从食品饮料关键部件到集成设备的布局优势，提升对客户的价值，现拟对碧海机械增资5,000万元人民币，全部作为其增加的注册资本。主要用于其运营资金周转，发挥子公司与孙公司在经营管理、战略目标和财务协同优势，提升整体资产质量，扩大资产规模和增强盈利能力，扩大公司在食品饮料行业的覆盖范围。本次增资完成后，碧海机械注册资本由1,000万元人民币增加至6,000万元人民币。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司因经营发展需要，拟向彰银商业银行有限公司昆山分行申请人民币2,000万元的综合授信额度，本次担保为公司对山东碧海向银行申请综合授信提供连带担保责任。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保在经公司监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议批准。
《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交到公司股东大会审议通过。
特此公告!
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会
2019年12月16日
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