证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2019-048
杭州解百集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日在杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第九届董事会第二十四次会议。本次会议通知于2019年12月4日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事8人，
实际出席董事8人。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经
审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2019-049。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《关于增补第九届董事会战略委员会委员的议案》。
公司董事会同意增补陈海英为第九届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日（自2019年12月16日至2020年5月25日）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十六日
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