证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-047
陕西延长石油化建股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年12月16日在陕西省杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事莫勇先生主持。应到董事9人，实到董事9人，公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举莫勇先生为公司董事长，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）会议审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任康宇麟先生为公司总经理，聘任刘洋女士为公司董事会秘书兼任证券事务代表，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。康宇证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-047麟先生、刘洋女士简历附后。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（三）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问、总工程师等高级管理人员的议案》，聘任陈宝斌先生、李科社先生、许缄涛先生为公司副总经理，聘任王亚斌先生为公司财务总监，聘任郑发龙先生为公司总法律顾问，聘任时炜先生为公司总工程师，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。副总经理、财务总监、总法律顾问、总工程师简历附后。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（四）会议审议通过了《关于公司董事会下设四个专业委员会换届的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年12月16日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-047
个人简历：
康宇麟：男，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，硕士研究生学历，经济师职称。
2010年8月至2012年9月在陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作，先后任安装分公司出纳、公司会计核算中心会计、财务部主办会计；
2012年9月至2014年10月在陕西建工集团股份有限公司从事企业管理工作，先后任企业发展部科员、绩效考助理主管；
2014年10月至2018年8月在陕西建工集团股份有限公司从事行政管理工作，先后任党政办公室秘书、秘书科科长、主任助理、董事会秘书、副主任；
2018年8月至今在陕西建工集团股份有限公司从事企业上市工作，任上市办副主任（主持工作）。
刘洋：女，1977年出生，大学本科学历，中级经济师，中共党
员，现任延长化建证券事务代表，董事会办公室主任。
2002年1月-- 2005年4月杨凌秦丰农业科技股份有限公司办公
室负责公司文秘，宣传工作
2005年4月--2008年12月 杨凌秦丰农业科技股份有限公司
董事会办公室担任证券综合主管
2008年12月--2014年7月 陕西延长石油化建股份有限公司担
任董事会办公室证券综合主管
2014年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证
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2014年7月至今 陕西延长石油化建股份有限公司证券事务代
表、董事会办公室主任
陈宝斌：男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，本科学历。高级经济师（职称）。
1983年08月至1991年03月在陕西建工安装集团有限公司工作，从事教师、翻译，担任科员；1991年05月至2014年06月在陕西建工安装集团有限公司工作，从事人力资源管理，先后担任科员、副部长、部长、副总经济师。
2014年07月至今在陕西建工控股集团有限公司工作，从事人力资源管理，担任副部长。
李科社：男， 1969年出生，研究生学历，高级工程师，1990年7月参加工作，1998年4月入党，现任延长化建党委委员、副总经理，陕西化建党委委员、总经理。
1990年7月—2003年1月 陕西化建工程有限责任公司项目技术员、项目总工、项目副经理
2003年1月--2009年12月 担任陕西化建工程有限责任公司项目经理；
2010年1月--2015年5月 陕西化建工程有限责任公司副总经理，分管公司施工生产
2015年5月--2019年5月 延长化建副总经理、陕西化建副总经理
2019年5月至今 延长化建党委委员、副总经理，陕西化建党证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-047委委员、总经理。
许缄涛：男，1966年出生，工程硕士，高级工程师，1987年7月参加工作，2001年6月入党。现任延长化建党委委员、副总经理，北京石油化工工程有限公司党委书记、董事长。
1995年2月--2006年4月 延安炼油厂工程技术科副科长（正科级）
2006年4月--2007年11月 延长石油炼化公司科技处副处长(主持工作)（其间：2006年11月任杨庄河指挥部副指挥）
2007年11月--2010年7月 延长石油炼化公司科技部经理、杨庄河项目建设指挥部副指挥
2010年7月--2010年9月 延长石油炼化公司副总工程师、科技部经理、杨庄河项目建设指挥部副指挥
2010年9月--2013年7月 延长石油炼化公司副总工程师，炼化公司项目建设指挥部指挥
2013年7月--2016年2月 北京石油化工工程有限公司副总经理
2016年2月—2019年4月 北京石油化工工程有限公司党委书记、副总经理
2019年4月至今 延长化建股份有限公司党委委员、副总经理，北京石油化工工程有限公司党委书记、董事长
王亚斌：男，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，大学本科学历。高级会计师（职称）。
2000年7月至2001年7月在陕西建工第十一建设集团有限公司内部银行工作，从事财务会计工作，担任资金经办；2001年8月至2004年8月在陕西建工第十一建设集团有限公司福建分公司工作，证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-047从事财务会计工作，先后担任出纳、成本会计、主办会计；2004年9月至2013年8月在陕西建工第十一建设集团有限公司第二经理部工作，从事财务会计工作，先后担任主办会计、财务科长；2013年9月至2018年1月在陕西建工第十一建设集团有限公司财务管理部工作，从事财务管理工作，先后担任副部长、部长；2018年2月至2019年7月在陕西建工第十一建设集团有限公司工作，从事财务管理工作，担任党委委员、董事、总会计师。
2019年8月至今在陕西建工集团有限公司计划财务部工作，从事财务管理工作，担任副部长。
郑发龙：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，大学学历。高级经济师（职称）、企业一级法律顾问、具有律师资格。
1991年7月至1993年9月在陕西建工第六建设集团有限公司工作，从事办公室秘书工作；1993年10月至2016年10月在陕西建工第十建设集团有限公司工作，从事经营管理、党务法务工作，先后担任办公室副主任、党政办主任、法律顾问、工会主席、纪委书记、党委副书记、总经理。
2016年11月至今在陕建集团股份有限公司工作，从事经营、法务工作，先后担任省外经营管理部部长、助理总法律顾问、法务审计部部长、监事会办公室主任。
时炜：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，研究生学历。正高级工程师（职称）。
1989年12月至2010年12月在陕西建工第三建设集团有限公司工作，从事施工管理，先后担任项目经理、副经理、总工程师、总经证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-047理；2010年12月至今在陕西建工集团股份有限公司工作，从事生产
经营及技术质量管理，先后担任经营管理部部长、科技质量部部长。
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