ST创兴：第七届董事会第19次会议决议公告_股票频道

证券代码：600193 证券简称：ST创兴编号：临2019－045号

上海创兴资源开发股份有限公司

第七届董事会第19次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第19次会议于2019年12月11日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第19次会议通知，会议于2019年12月13日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票

上述关于会计差错更正的议案无需提交公司股东大会审议，详细内容见公司于2019年12月17日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于会计差错更正的公告》。（公告编号：临2019-044号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2019年12月16日

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