证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2019-063
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月16日
(二) 股东大会召开的地点：成都凯宾斯基饭店5楼大宴会厅三。（四川省成都
市人民南路四段42号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 187,694,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 13.4774
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事周新宇因个人原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书因个人原因未出席会议；其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为全资子公司北京长宽通信服务有限公司提供担保的
议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 187,644,473 99.9732 50,300 0.0268 0 0
2、议案名称：《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 187,644,473 99.9732 50,300 0.0268 0 0
3、议案名称：《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 187,665,027 99.9841 29,746 0.0159 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
1 《关于公司 72,608,833 99.9307 50,300 0.0693 0 0
为全资子公
司北京长宽
通信服务有
限公司提供
担保 的 议
案》
3 《关于补选 72,629,387 99.9590 29,746 0.0410 0 0
第十一届董
事会非独立
董事 的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。
2、以特别决议通过的议案1、议案2获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：周健、但润文
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2019年12月17日
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