证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2019-037
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年12月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年12月13日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、《关于公司发行超短期融资券的议案》
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
二、《关于制定公司债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
三、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年1月2日（星期四）下午14:30在公司2009会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议如下议案：
（一）关于公司发行超短期融资券的议案；
（二）关于2018年度公司董事长薪酬的议案；
（三）关于2018年度公司监事会主席薪酬的议案。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十六日
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