证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2019-028
杭州壹网壹创科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2019年12月6日以专人送达的方式送达全体董事。会议于2019年12月13日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长林振宇先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点是公
司根据实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，符合公司募集资金管理制度，符合公司长远发展
的需要，因此一致同意公司将募投项目“综合运营服务中心建设项目”的实施地
点由“杭州钱塘新区金沙大道600号”变更为“杭钱塘工出【2019】4号地块”
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司、变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2019-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》
经审议，董事会认为：本次增加募投项目实施主体并使用募集资金增资全资子公司符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募投项目投向和损害股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
因此一致同意公司新增全资子公司杭州网创大家科技有限公司为募集项目“综合运营服务中心建设项目”的实施主体,并以募集资金人民币17,200.00万元对其进行增资。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司、变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2019-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司根据公司增加募投项目实施主体实际情况，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，在浙商银行股份有限公司杭州分行设立募集资专项账户，并授权公司董事长兼总经理林振宇先生及其授权人员办理募集资金专项账户设立及与上述募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议相关事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增设募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司首次公开发行的人民币20,000,000股普通股股票于2019年9月27日起，在深圳证券交易所创业板上市交易，上市后公司股份总数由6,000.00万股增加至8,000.00万股，公司注册资本由6,000.00万元人民币增加至8,000.00万元人民币，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
根据公司2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会全权办理公司首次公开发行并上市相关事宜。授权内容包括：在本次发行及上市后根据具体发行情况修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次议案无需再提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
1、《杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、《杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
3、《广发证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司、变更部分募投项目实施地点的核查意见》。
特此公告！
杭州壹网壹创科技股份有限公司
董事会
2019年12月17日
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