证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2019-009
上海矩子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知已于2019年12月10日通过邮件方式送达。会议于2019年12月16日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长杨勇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
经审议，董事会认为：公司基于募投项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目、机器视觉检测设备研发中心项目”实际运营的需要，对募投项目实施主体苏州矩子使用募集资金增资。本次增资依据是《招股说明书》，增资完成后，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，增强经营效益和盈利能力。同意公司使用募集资金5,000万元对苏州矩子增资。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、兴业证券股份有限公司核查意见
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司董事会
2019年12月17日
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