证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-080
邦讯技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年12月13日以电话及电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2019年12月16日在公司以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：
一、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
为理顺全资子公司泉州邦讯通信技术有限公司（以下简称“泉州邦讯”）债权债务关系，优化其资产负债结构，同意公司将对泉州邦讯的3,233.90万元债权转作对泉州邦讯增资，增资完成后，泉州邦讯的注册资本由人民币500万元增至3,733.90万元，公司对泉州邦讯的持股比例不变，仍为100%。
本次债转股增资不会对公司正常生产经营及财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董 事 会
2019年12月17日
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