证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-062
北京先进数通信息技术股份公司
第三届董事会2019年第六次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2019年12月13日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2019年第六次临时会议的通知，并于2019年12月17日在公司6层会议室以通讯会议的方式召开会议。
会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
同意公司在北京设立全资子公司北京先进数通信息科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记名称为准。），注册资本为10000万元。
详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于向上海邦汇商业保理有限公司办理应收账款保理业务的议案》
同意公司与上海邦汇商业保理有限公司开展应收账款保理业务，融资额度不超过人民币5000万元，融资期限自本议案提交公司董事会审议通过之日起一年。
详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于办理应收账款保理业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司北京分行办理应收账款保理业务的议案》
同意公司与招商银行股份有限公司北京分行开展应收账款保理业务，融资额度不超过人民币20000万元，融资期限自本议案提交公司董事会审议通过之日起一年。
详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于办理应收账款保理业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会2019年第六次临时会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2019年12月17日
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