证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-117
深圳市艾比森光电股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年12月17日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司职工代表监事张航飞先生主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2019年12月13日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会选举张航飞先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
监事会
2019年12月17日
附件：张航飞先生的简历
张航飞先生：男，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京审计大学审计学专业，本科学历。曾先后就职于中国交通建设股份有限公司、美的集团、华为技术有限公司。2019年6月入职本公司。现任公司审计部总监及职工代表监事。
截至本公告日，张航飞先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不属于失信被执行人。
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