证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2019-119
天泽信息产业股份有限公司
第四届监事会2019年第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月11日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于2019年12月13日下午13点在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司融资并对其提供担保的议案》
公司董事会于2019年12月3日收到股东肖四清先生（单独持有公司10%以上股份）提交的《关于提请召开临时股东大会审议股东提请议案的函》（以下简称“《提请函》”），提请公司董事会召开临时股东大会，审议《关于控股子公司融资并对其提供担保的议案》，议案的主要内容为控股子公司深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）为满足经营管理及业务发展的资金需要，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的融资额度，并提请公司对上述融资额度提供连带责任保证担保，担保额度的授权有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起算。
经审核，监事会认为：公司大力支持有棵树业务发展，并尽量满足有棵树融资需求，考虑到有棵树过往资信良好，具有较强的偿债能力，且未发生逾期贷款情况，因此，同意本次对有棵树提供担保。同时，监事会同意董事会意见，要求有棵树应当严格执行上市公司内控制度，统一纳入上市公司资金管理；在有棵树重组业绩承诺期内的每笔担保，应向上市公司提供反担保。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于控股公司融资并对其提供担保的公告》。
表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十二月十三日
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