证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-048
上海科泰电源股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年12月13日在公司六楼大会议室以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议通知及会议文件于2019年12月2日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于精虹科技业绩补偿的议案》
公司于2017年8月及2018年6月两次向上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）增资，并约定了业绩承诺及补偿条款。其中，2018年度业绩补偿已执行完毕。鉴于精虹科技2019年度业绩完成情况进度缓慢，为保障公司利益，拟对相关业绩补偿措施进行调整和进一步明确，由精虹科技股东上海凯动投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“凯动投资”）及上海驰际投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“驰际投资”）以无偿转让部分已实缴出资的精虹科技股权的方式对公司进行补偿，使公司的持股比例达到公司对精虹科技实际投资总额在全体股东实际投资总额中所占比例，股权补偿前后，精虹科技的股权结构如下：
补偿前 补偿后
股东 （注出册资资金本额部分）持股比例 （注出册资资本金部额分）持股比例
(万元） (万元）
科泰电源 2,524.78 49.264% 4,161.91 81.208%
凯动投资 1,752.37 34.193% 606.38 11.832%
驰际投资 751.02 14.654% 259.88 5.071%
郭 辉 96.83 1.889% 96.83 1.889%
合计 5,125.000 100.000% 5,125.000 100.000%
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于精虹科技业绩补偿的公告》（2019-049）。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年12月31日在公司六楼大会议室召开2019年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
会议主要议题为：
《关于精虹科技业绩补偿的议案》。
股东大会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（2019-050）。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2019年12月15日
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