证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-075
浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2019年12月06日以传真或专人送出的方式发出，于2019年12月13日上午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。
《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-076）详见公司2019年12月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟联合竞买土地使用权的议案》。
《关于拟联合竞买土地使用权的公告》（公告编号：2019-077）详见公司2019年12月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-078）详见公司2019年12月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。
为满足全资子公司浙江东南钢制品有限公司经营发展的资金需要，公司拟向全资子公司提供总额度人民币40,000万元的财务资助。具体内容详见公司2019年12月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-079）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年12月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年度第四次临时股东大会，具体内容详见公司2019年12月16日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》 、 《上 海 证 券 报》 、 《证 券 日报》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-080）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
2、公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2019年12月16日
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